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投资者关系

Governance

董事会活动
以专业董事会为中心的管理, 追求企业和社会的可持续价值。

SK Innovation每月定期举行董事会, 召开董事会前应提前向董事提供及报告相关资料, 让董事团能够充分讨论相关议案。此外, 若出现紧急事件, 应立即召集董事, 尽快做出决策, 引导进行专业透明的经营活动。

董事会活动详情
2023
日期 议案 内容 是否通过 外部董事出席人员
(总出席董事)
2023.12.19 Resolution Items 1.任命守法助理/公平交易自律管理员
2.2024年办公场所劳务服务合同
3.2024年度公司内部劳动福利基金捐款
4.2024年度与SK Pinx（株）的交易
5.2024年度办公用航空器共同管理合同
6.制定2024年度与SK（株）、SK Biotech（株）的共同运营费等交易总额
7.制定各季度与SK（株）的商品、劳务交易额度
8.关于提供mySUNI培训服务，制定2024年度的交易总额以及批准2023年度的额外交易
9.制定2024年度与SK（株）的专利费用等交易总额
10.制定2024年度与子公司的交易总额
11.更新SK品牌使用合同 		1.通过
2.通过
3.通过
4.通过
5.通过
6.通过
7.通过
8.通过
9.通过
10.通过
11.通过 		6(8)
Reporting Items 1.2023年度公平交易自律项目（Compliance Program）运营业绩和改善计划
2.在美成立集团GR法人/出资
3.SK On业务现况
4.委员会活动结果 		-
2023.12.04 Resolution Items 1.确定代表董事候选人
2.任命主要业务的负责高管 		1.通过
2.通过 		5(7)
Reporting Items 1.SK Innovation组织整顿事项
2.SK Innovation管理层人事事项 		-
2023.11.22 Resolution Items 1.SK能源Tank Terminal业务分配
2.2023公司内部劳动福利基金捐款增额 		1.通过
2.通过 		6(8)
Reporting Items 1.2023年SKI系公司Culture Survey结果
2.委员会活动结果 		-
2023.11.03 Resolution Items 1.代表董事长期绩效 1.通过 5(7)
Reporting Items 1.变更CEO的报酬体系（草案）
2.2023年第三季度经营业绩
3.投资SKTI D公司
4.委员会活动结果 		-
2023.09.25 Reporting Items 1.SK On业务现况
2.SK On主要投资情况报告（R&D基础建设投资）
3.SK Innovation系公司女性人才现况及培养计划
4.委员会活动结果 		- 5(7)
2023.08.30 Resolution Items 1.特殊关系人参与SK Innovation有偿增资 1.通过 6(8)
Reporting Items 1.委员会的活动成果 -
2023.07.26 Reporting Items 1.SK On业务现况报告
2.SK Innovation Scenario Planning报告
3.2023年第二季度经营业绩报告
4.外部专业机构顾问建议事项改善结果
5.委员会活动结果 		- 6(8)
2023.06.23 Resolution Items 1.SK Innovation有偿增资
2.购买2023年高管赔偿责任保险 		1.通过
2.通过 		6(8)
Reporting Items 1.委员会的活动成果 -
2023.06.08 Resolution Items 1.签订引进SK On投资的股东合同 1.通过 6(8)
2023.05.24 Resolution Items 1.为SK On提供支付担保
2.签订引进SK On投资的股东合同 		1.通过
2.通过 		4(6)
Reporting Items 1.SK On业务现况报告
2.投资现代汽车集团与SK On的北美合资法人
3.CCUS商业化战略开展过程
4.Global Compliance体系创建过程
5.委员会活动结果 		-
2023.05.03 Resolution Items 1.制定2023年度SK Innovation CEO KPI
2.为外部董事Stock Grant分配股份时对自持股份的处理 		1.通过
2.通过 		6(8)
Reporting Items 1.SK On员工持股补贴制度
2.OC 2023年度的核心任务
3.2023年第一季度经营业绩
4.无担保韩元公募债发行成果报告
5.委员会活动结果 		-
2023.04.21 Reporting Items 1.2023年度SUPEX促进协会运营费用分担相关的大规模内部交易 1.通过 5(7)
2023.03.30 Resolution Items 1.选拔董事长
2.选拔委员会委员
3.选拔CEO
4.代表董事2022年IB及2023年年薪
5.签订自持股份处理及股权补偿合同
6.发行无担保韩元公募债
7.筹集长期贷款
8.2023年度SKI安全保健经营计划 		1.通过
2.通过
3.通过
4.通过
5.通过
6.通过
7.通过
8.通过 		6(8)
Reporting Items 1.守法服务/公平交易自律项目2022年业绩及2023年计划
2.SKO业务现况
3.董事会活动的评价结果及报酬
4.委员会活动结果 		-
2023.03.08 Resolution Items 1.外部董事制度
2.召开第16届定期股东大会并采纳提交议案 		1.通过
2.通过 		5(7)
Reporting Items 1.确定2022年度结算业绩
2.2022年度内部会计管理制度运营情况
3.2022年度内部会计管理制度运营情况评价结果
4.委员会活动结果 		-
2023.02.22 Resolution Items 1.2022年度SKI CEO KPI评价
2.2022年度SKI CEO可持续影响力评价 		1.通过
2.通过 		5(7)
Reporting Items 1.投资参股美国氨燃料电池系统开发公司
2.参加美国废弃物燃气化企业F公司的Convertible Note
3.委员会活动结果 		-
2023.02.06 Resolution Items 1.进行实物分红时对自持股份的处理
2.通过2022年度财务报表
3.通过第16期经营报告
4.2023年度短期经营计划 		1.通过
2.通过
3.通过
4.通过 		5(7)
Reporting Items 1.SK On业务现况报告
2.委员会活动结果 		-
与利害关系方的交流内容
日期 事件 内容
2023.11.28 ACGA Meeting 分享SK Innovation的Governance Innovation Story及Net Zero开展现况
2023.11.15 世界女性理事会 处于理事会中心的SK Innovation的Governance创新
2023.11.2-3 SK Innovation子公司的Financial story2023年度业绩及2024年度计划Session 各子公司的2023年度业绩Look-back及2024年度的计划分享
2023.10.31 SK Directors' Summit 2023 SK集团的Governance创新战略及以利害关系方为中心扩大经营的方案
2023.9.5 韩国ESG准则委员会组织架构访谈 SK Innovation组织架构现况及优化战略
2023.8.21-22 2023年利川论坛 企业应对AI加速化等经营环境变化的方案及提高企业Sustainability的方案
2023.7.26 促进Governance Story升级的2023 Governance分论坛 分享SK Innovation Governance Story开展现况并进行成员Q&A Session
2023.7.11 SK inno News访谈 SK Innovation董事会的不同点及今后计划
2023.7.3 集团外部董事议长组织 SK Innovation董事会评价方案
2023.4.19,
2023.4.26,
2023. 5.3		 GBS内部广播 SK Innovation Governance Story及董事会运营
2023.4.7 集团任命的外部董事Workshop SK Innovation Governance Story实践现况
2023.3.30 SK Innovation第16届定期股东大会 SK Innovation下属公司的未来战略及股东回报展望
2023.2.7 2023年SK Innovation下属公司管理层访谈 董事会在实施SK Innovation Financial Story中的作用
2022.10.6 CA100+ Conference 针对CA100+成员的SKI主要ESG活动介绍及答疑
2022.3.24 The bell经营战略Forum SK Innovation的ESG经营和Governance创新Story
2022.2.16 BlackRock Conference call 讨论SK的Financial Story及Governance Story
2021.9.29 2021年亚洲ESG Symposium 举办“韩国式可持续支配结构” ; SK Innovation支配结构创新故事
2021.8.4 ACGA (Asia Corporate Governance Associate) Conference 运用荷兰年金资产, 董事会以Black Rock等亚太地区主要投资者为对象, 努力阐明董事会及公司治理结构创新
2021.7.1 SK innovation Story Day 设定先进支配结构体系的公司战略方向及表明战略实施管理监督意志
日期 2021.7.1
事件 SK innovation Story Day
内容 设定先进支配结构体系的公司战略方向及表明战略实施管理监督意志
日期 2021.8.4
事件 ACGA (Asia Corporate Governance Associate) Conference
内容 运用荷兰年金资产, 董事会以Black Rock等亚太地区主要投资者为对象, 努力阐明董事会及公司治理结构创新
日期 2021.9.29
事件 Asia ESG Symposium
内容 举办“韩国式可持续支配结构” ; SK Innovation支配结构创新故事
日期 2022.2.16
事件 BlackRock Conference call
内容 讨论SK的Financial Story及Governance Story
日期 2022.3.24
事件 The bell经营战略Forum
内容 SK Innovation的ESG经营和Governance创新Story
日期 2022.10.6
事件 CA100+ Conference
内容 针对CA100+成员的SKI主要ESG活动介绍及答疑
董事会评价方法
全体董事会评价

自我评价

对董事会组成、角色、责任、运营等董事会活动的评价

定量成果

董事会的企业价值贡献度及对以董事会为中心的支配结构的客观评价

下属委员会评价

对委员会的组成、
角色的活动评价

董事会评价分类
50%
董事会活动自我评价
25%
企业价值提高评价 (定量评价)

设置年度目标股价

25%
对外支配结构评价 (定量评价)

确保国内最高水平

个别董事团评价
对董事所持的主要能力作绝对评价

提供参考资料

参会率、讨论Agenda建议次数、参加董事培训、利益相关方Comm.次数等

董事团队Peer评价

对领导能力、理解度、
忠实性领域进行
Peer评价

确定评价及
Feedback

综合/确定Peer
评价结果及提供单人
Feedback

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