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Governance

이사회
전문성 있는 이사회 중심 경영을 통해 기업과 사회의 지속적인 가치를 추구하겠습니다.

SK이노베이션 이사회는 매월 정기적으로 이사회를 개최하고 있으며, 이사진이 안건에 대해 충분히 검토할 수 있도록 자료를 사전 제공 및 보고하고 있습니다. 이외에도 긴급한 사안이 발생한 경우에는 수시로 모여 조속한 의사 결정을 함으로써 전문적이고 투명한 경영 활동을 선도하고 있습니다.

이사회 활동 내역
2023
이사회 활동내역 표입니다. 이 표는 일정, 의안, 내용, 가결여부, 사외이사 참석(총 참석이사)로 구성되어 있습니다.
일정 의안 내용 가결여부 사외이사 참석
(총 참석이사)
2023.06.23 의결안건 1. SK이노베이션 유상증자
2. 2023년 임원배상책임보험 가입
 1. 가결
2. 가결 		6(7)
보고안건 1.위원회 활동 결과 -
2023.06.08 의결안건 1. SK온 투자 유치를 위한 주주간 계약 체결 1. 가결 6(8)
2023.05.24 의결안건 1. SK온에 대한 지급 보증 제공
2. SK온 투자 유치를 위한 주주간 계약 체결
 1. 가결
2. 가결
 4(6)
보고안건 1. SK온 사업현황 보고
2. 현대자동차그룹과의 SK온 북미 합작법인 투자
3. CCUS 사업화 전략 추진 경과
4. Global Compliance 체계 구축 경과
5. 위원회 활동 결과
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2023.05.03 의결안건 1. ’23년 SK이노베이션 CEO KPI 수립
2. 사외이사 Stock Grant 부여를 위한 자기주식처분
 1. 가결
2. 가결 		6(8)
보고안건 1. SK온 임직원 지분연계보상 제도
2. OC ‘23년 핵심과제
3. ‘23년 1분기 경영실적
4. 무보증 원화 공모사채 발행 결과 보고
5. 위원회 활동 결과
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2023.04.21 의결안건 1. ’23년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 대규모 내부거래 1. 가결 5(7)
2023.03.30 의결안건 1. 이사회 의장 선임
2. 위원회 위원 선임
3. 대표이사 선임
4. 대표이사 2022년 IB 및 2023년 연봉
5. 자기주식 처분 및 주식보상계약서 체결
6. 무보증 원화 공모사채 발행
7. 장기 차입금 조달
8. 23년 SKI 안전보건 경영계획 		1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
7. 가결
8. 가결 		6(8)
보고안건 1. 준법지원/공정거래자율준수프로그램 22년 실적 및 23년 계획
2. SKO 사업현황
3. 이사회 활동 평가 결과 및 보수
4. 위원회 활동 결과
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2023.03.08 의결안건 1. 사외이사 제도
2. 제16차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택
 1. 가결
2. 가결 		5(7)
보고안건 1. 2022년 결산실적 확정
2. 2022년 내부회계 관리제도 운영 실태
3. 2022년 내부회계 관리제도 운영 실태 평가 결과
4. 위원회 활동 결과
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2023.02.22 의결안건 1. ‘22년 SKI CEO KPI 평가
2. ‘22년 SKI CEO지속가능영향력 평가
 1. 가결
2. 가결 		5(7)
보고안건 1. 美 암모니아 연료전지 시스템 개발 업체 지분 투자
2. 美 폐기물 가스화 업체 F社 Convertible Note 참여
3. 위원회 활동 결과

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2023.02.06 의결안건 1.현물배당을 위한 자기주식처분
2.'22년도 재무제표 승인
3.제16기 영업보고서 승인
4.'23년도 단기경영계획 		1. 가결
2.가결
3.가결
4.가결
 5(7)
보고안건 1. SK온 사업현황 보고
2. 위원회 활동 결과
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이해관계자 소통 내역
이해관계자 소통 내역 표입니다. 이 표는 일자, 행사, 주요 교육내용으로 구성되어 있습니다.
일자 행사 주요 교육내용
2022.10.6 CA100+ Conference CA100+ 맴버 대상 SKI 주요 ESG 활동에 대한 안내 및 질의응답
2022.3.24 더벨 경영전략 Forum SK이노베이션의 ESG경영과 Governance 혁신 Story
2022.2.16 BlackRock Conference call SK의 Financial Story 및 Governance Story논의
2021.9.29 2021 아시아 ESG Symposium 아시아 경제주관 ‘지속가능한 한국식 지배구조’ ; SK이노베이션 지배 구조혁신 스토리
2021.8.4 ACGA (Asia Corporate Governance Associate) Conference 네덜란드 연금자산 운용, BlackRock등 아시아 태평양지역주요투자자 대상 이사회 및 회사의 지배구조 혁신 노력 천명
2021.7.1 SK이노베이션 Story Day 선진 지배구조 체계 기반 회사 전략 방향 설정 및 전략 실행 관리 감독의지 표명
일자 2022.10.6
행사 CA100+ Conference
교육내용 CA100+ 맴버 대상 SKI 주요 ESG 활동에 대한 안내 및 질의응답
일자 2022.3.24
행사 더벨 경영전략 Forum
교육내용 SK이노베이션의 ESG경영과 Governance 혁신 Story
일자 2022.2.16
행사 BlackRock Conference call
교육내용 SK의 Financial Story 및 Governance Story논의
일자 2021.9.29
행사 2021 아시아 ESG Symposium
교육내용 아시아 경제주관 ‘지속가능한 한국식 지배구조’ ; SK이노베이션 지배 구조혁신 스토리
일자 2021.8.4
행사 ACGA (Asia Corporate Governance Associate Conference)
교육내용 네덜란드 연금자산 운용, BlackRock등 아시아 태평양지역주요투자자 대상 이사회 및 회사의 지배구조 혁신 노력 천명
일자 2021.7.1
행사 SK이노베이션 Story Day
교육내용 선진 지배구조 체계 기반 회사 전략 방향 설정 및 전략 실행 관리 감독의지 표명
이사회 성과평가 및 보상
전체 이사회 평가

자기평가

이사회 구성, 역할
책임, 운영에 대한
이사회 활동 평가

정량평가

이사회의 기업가치 기여도 및
이사회 중심 지배구조에
대한 객관적 평가

산하 위원회 평가

위원회의 구성, 역할에 대한
활동평가

이사회
평가 구분
50%
이사회 활동 자기 평가
25%
기업가치 제고평가
(정량 평가)

연도별 목표 주가 설정

25%
대외 지배구조 평가
(정량 평가)

국내 최고 수준 확보

개별 이사진 평가
이사가 보유하여야 할 주요 역량에 대하여 절대평가

참고 자료 제공

개별 이사진의 정량적 활동 지표 제공
(회의 참석률, 논의 Agenda 제안 횟수, 이사 교육 참석, 이해관계자 Comm. 횟수 등)

이사진 Peer 평가

리더십, 이해도, 충실성 영역에 대한 Peer 평가 진행

평가 확정 및 Feedback

Peer평가 결과 종합/확정 및 개인별 Feedback 제공