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Governance
이사회 내 위원회
이사회 내 위원회에서는 주요 경영사항에 대한 전문적이고 심도 있는 논의를 진행하고 있습니다.
SK이노베이션 이사회는 산하에 감사위원회, 인사평가보상위원회, 미래전략위원회, ESG위원회를 두고 있습니다. 모든 위원회의 위원장은 사외이사가 맡고 있으며, 각 역할에 따라 이사회 의결사항에 대한 사전검토 및 주요 경영사항 보고를 통해 의안 심의의 전문성을 강화하고 있습니다.
이사회
감사위원회
사외이사 3인
  • 위원장 : 최우석(사외)
  • 위원 : 김종훈, 김태진
  • 회계 및 업무 수행 결과 감사
  • 반부패, 공정거래, 내부거래 등 컴플라이언스 리스크 사전·사후 관리
감사실

직속조직

인사평가보상위원회
사외이사 3인,
기타비상무이사 1인
  • 위원장 : 김정관(사외)
  • 위원 : 김종훈, 박진회, 장동현
  • CEO평가·보상·승계
  • CEO후보 탐색 지원
  • 독자적 사외이사후보 탐색 및 검증
  • 인사관리/인재육성 정책 등 검토
기업문화부문
(HR전략담당)

간사조직

미래전략위원회
사외이사 2인, 사내이사 1인,
기타비상무이사 1인
  • 위원장 : 박진회(사외)
  • 위원 : 김정관, 김준, 장동현
  • 경영계획 및 투자 검토
  • SK이노베이션 계열 미래 전략 점검
  • CEO KPI 수립·평가 점검
Portfolio부문
(경영전략담당)

간사조직

ESG위원회
사외이사 3인,
사내이사 1인
  • 위원장 : 김태진(사외)
  • 위원 : 김정관, 최우석, 김준
  • ESG 전략 방향성 제시
  • ESG 관점 리스크 관리
  • 이해관계자 네트워킹 및 소통
  • 거버넌스 체계 개선 및 유지
Portfolio부문
(ESG추진담당)

간사조직

위원회 규정
위원회 활동내역
2022
감사위원회
06.13 1. SKI 경영진단 권고사항 이행계획Ⅰ: SKI Staff (보고)
2. SKI 경영진단 권고사항 이행계획Ⅱ: 울산 CLX (보고)
3. SKI 계열 OC별 경영진단 권고사항 이행계획Ⅰ: SK온 (보고)
4. SKI 계열 OC별 경영진단 권고사항 이행계획Ⅱ: SK루브리컨츠 (보고)
5. SKI 계열 OC별 경영진단 권고사항 이행계획Ⅲ: SK어스온 (보고)
6. 주요관계사 대상 2022년 mySUNI 거래총액 추가 설정 (사전검토)
05.13 1. 2021년 외부감사인 용역 평가 (보고)
2. 2022년 1분기 결산실적 확정 (보고)
3. 2022년 내부회계관리제도 운영 계획 (보고)
4. 2022년 1분기 외부감사인 검토 결과 (보고)
5. SK㈜, SK에너지㈜와의 부동산 임대차(전전대차) 변경 계약 체결 (사전검토)
04.18 1. SK이노베이션 진단결과 (보고)
04.15 1. SK임업 자발적 탄소배출권 구매 (사전검토)
2. ´22년 SK핀크스㈜와의 거래 (사전검토)
3. 감사결과 보고(2차) (보고)
03.11 1. 감사위원회 활동 평가 결과 보고 (보고)
2. 차세대 배터리 R&D 조직 이관 (사전검토)
3. SK어스온㈜의 말레이시아 사업에 대한 모회사 보증 제공 (사전검토)
03.03 1. 2021년 감사보고서 확정 (의결)
2. 제15차 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정 (의결)
3. 2021년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
02.21 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
2. 2021년 결산실적 확정 (보고)
3. 2021년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 검토 결과 (보고)
02.18 1. 2022년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정 (의결)
2. 준법통제기준 개정 (사전검토)
3. 준법지원관리체계/공정거래자율준수프로그램 ‘21년 운영실적 및 ‘22년 운영계획 (보고)
4. ‘21년 SKI 내부회계 운영실태 보고 (보고)
5. SKI 재무부문 조직/인력 현황 (보고)
6. 감사결과 보고(1차) (보고)
7. ‘22년 감사실 KPI (보고)
8. ‘21년 구성원/BP 대상 윤리경영 Survey 시행 결과 (보고)
02.07 1. 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정 (사전검토)
2. SUPEX 추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정 (사전검토)
3. ´22년 감사실 업무계획 (보고)
인사평가보상위원회
05.25 1. SKI 승계정책 (사전검토)
04.11 1. 인사평가보상위원회 위원장 선임 (의결)
2. 사외이사보수 및 평가-보상 연계방안 (사전검토)
03.11 1. 대표이사 ´21년 IB 및 ´22년 연봉(案) (사전검토)
2. 이사회평가 결과 보고 (보고)
02.18 1. 2022 이사보수한도 수립 (사전검토)
2. 이사후보추천(案) (사전검토)
3. ´21년도 인건비 실적 및 ´22년도 인건비 예산 (보고)
01.18 1. ´21년 CEO KPI 평가 (사전검토)
2. ´21년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토)
미래전략위원회
06.13 1. SKI 홍콩 법인 청산의 건 (사전검토)
04.11 1. 미래전략위원회 위원장 선임 (의결)
2. ´22년 CEO KPI 수립 (사전검토)
03.11 1. 암모니아 사업 투자 검토 (보고)
2. 해외 계열회사 증자 참여 (사전검토)
3. 해외 투자법인 설립 (사전검토)
01.18 1. ´21년 CEO KPI 평가 (사전검토)
2. ´21년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토)
ESG위원회
04.11 1. ESG위원회 위원장 선임 (의결)
2. SKI ESG GROWTH 전략 수립 (보고)
3. ´22년 CEO KPI 수립 (사전검토)
03.11 1. 암모니아 사업 투자 검토 (보고)
2. 해외 계열회사 증자 참여 (사전검토)
3. 해외 투자법인 설립 (사전검토)
02.07 1. 지배구조헌장 개정 (사전검토)
2. 이사회 투자관련 의사결정 기준 변경(안) (사전검토)
3. 이사회/위원회 규정 개정(안) (사전검토)
4. 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정 (사전검토)
5. SUPEX 추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정 (사전검토)
01.18 1. ´21년 CEO KPI 평가 (사전검토)
2. ´21년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토)
사외이사 후보 추천 절차
인사평가보상위원회는 이사회 의사결정에 필요한 전문성을 보유한 인재를 영입하기 위하여 후보군(Pool)을 확보하고, 공정하고 투명한 사외이사 후보 추천 체계를 정립하여 이사 선발의 전 과정을 주도하고 있습니다.
이사회 ESG관리 체계
ESG위원회는 SK이노베이션의 E·S·G 각 영역별 기능 강화 및 실행 성과에 대한 관리, 지도, 감독을 수행하여 SK이노베이션 경영 의사결정 전반을 주도합니다. 또한, ESG 관점에서 이사회 상정 안건에 대한 사전 점검을 필수적으로 수행하며, 실질적인 영향력을 바탕으로 ESG를 주제로 한 강연, 토론 및 주요 투자자와의 회의에 참여하는 등 외부 이해관계자와의 적극적인 소통에도 앞장서고 있습니다.

  • ESG전략 방향 검토 및 주요 과제 실행, 관리 및 감독

  • 목표 대비 성과 최종 점검 및 개선점 도출

  • ESG정보공개 확대를 위한 보고서 발간

  • ESG 관련 주요 이해관계자 초청 및 토론 Session 운영

  • 외부 ESG 포럼 및 행사 참여 이해관계자 소통 진행

  • 全 이사회 안건에 대한 ESG Risk 관점의 사전 점검 시행
  • 정기적 ESG 성과 관리 보고 Process 운영 (연 2회 보고)
  • 주요 이해관계자 초청/토론 Session 운영 및 소통 확대